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北京绵世投资集团股份有限公司2013年度报告摘要|议案|董事会

岁入是岁入的摘要。,围攻者期待听说更多详情。,该当注意的读同时刊载于深圳一份买卖所网站等奇纳证监会指定的网站上的岁入全文。

公司如果继承核算或重述前某年级的学生的记账

(3)以方块图有组织的宣布公司与现实把持人中间的产权及把持相干(使流产2013年12月31日)

2013年度,这家公司是以持续在事情为根底的。,偏要现在的主业、健康发射的基本基频,以行动综合发展为果心和眼,注意助长属下的发射。;时髦人士监禁吃快餐业,注意上涨B公司的经纪能力和办理水平。。同时,新事情的发射也取慢着必然的发射。,创建地中海轻帆船(天津)融资租金共同承担有限公司。,有力的插一脚融资租金业,为公司的事情发射开拓了新的展出。

(1)行动综合发展——果心事情、集合促进

行动综合发展、它次要是行动两级发展事情。,在揭晓期内是公司事情的眼。。从行动业的全局动身,2013,管辖扣押控制策略性的用法阐明缺乏修改。,新的接管策略性,包罗新的五州,更多的促进。,从策略性、银工业对统统工业的压力依然较大。;在另一方面,起因长的的调控,行动市场管理所的发射也到不乱。,在2012的根底上,2013片面概念行动市场管理所、买卖情境、库存加法运算了。;同时,从工业在内地,差别地面、城市行动市场管理所的发射也越来越彰。,这将对该工业的入伙和发射发生撞击。。

2013年度内,公司行动综合发展事情的果心,是持续全力促进全资分店成都迈尔粗陶制的行动发展共同承担有限公司在成都市郫县停止的“溪地湾”记入项主词(略语“该记入项主词”)的发展及概念任务,记入项主词的次要发射包罗:

(1)房屋交付。记入项主词一期3#、4#、在揭晓期内达到结尾的了5平方米的破土工程学。,2013年末,它开端如期交付给物主。,统统换异发射一帆风顺。,房屋气质、特性耐用的等均腰槽了宽大物主的遍及认可。

(2)工程概念和破土任务。2013年度内,记入项主词二期130000余平米的工程有概念和破土换异中,任务发射一帆风顺。,表现方式眼前,第二阶段记入项主词6、7#、12栋楼主体工程已完成的的。,外堤破土正在停止中。。

(3)住房买卖情境任务。2013年度,记入项主词买卖情境次要集合在两个阶段。、它包罗房屋的有几分。,一年生植物共达到结尾的买卖情境879套。,买卖情境面值49,115万5400元。

(二)时髦人士监禁吃快餐业——核算和解,上涨效益

2013年度内,本公司的七夕节监禁吃快餐耻辱。,偏要核算、圆房、夯实”的基频,上涨经纪能力是根源在于目的,提高事情核算的办法:最佳化产品和解,充分增加铺子总量,提高办理、贬值运营本钱和费。为耻辱的下一步发射镜头根底。。

(三)新事情发展的次要情境——有力的想出,稳步促进

在促进持续在主营事情的同时,,公司也有力的关怀新事情的发射。,由于有力的想出、实施入伙任务的稳步前进基频。2013年度内,该公司是在系统想出的根底上。,决定入伙准备一艘地中海轻帆船(天津)堆积LEA,发射融资租金事情,并创作能力地引见了付托办理的机制。,在无效把持风险的根底上,放慢地中海轻帆船公司事情、健康发射。表现方式眼前,光船公司的事情发射常态。,该记入项主词入伙突出6000万元。。

同时,公司也在亲密关怀发射有利的环境。,由公司入伙发射部管理,搭建不可避免的平台,后面的和想出相关性工业和记入项主词发展。。

(四)另一个要紧任务。

2013年度内,伙伴大会判决和董事会判决案认可,该公司持续运用其党派资产停止贴纸入伙。,年度内,在无效把持风险的根底上,流行良好的入伙报答。

(1)与上某年级的学生度决算表比拟,记账策略性、记账进行反思变换和记账方式的阐明

与上年的财务揭晓比拟,揭晓期记账策略性、记账进行反思和记账方式缺乏修改。。

(2)揭晓期内大调记账松开修正必要

揭晓期内,缺乏大调记账松开被批改,必要叫回来吗?

(3)与上年的财务揭晓比拟,兼并日志扣押变更表

与上年的财务揭晓比拟,这份揭晓加法运算了1个新的兼并单位。,原因:

2013年12月,该公司与自己公司的全资分店亲属入伙。,新创建的轻船(天津)堆积租金共同承担有限公司(上文)。本公司教方向和直接赞成地中海轻帆船租金公司100%股权,按统治适合兼并决算表。。

与上年的财务揭晓比拟,这份揭晓增加了结成单位的总量2。,原因:

事情发射必要,本公司的用桩区分分店深圳思味浓餐饮共同承担有限公司、成都天府新镇入伙共同承担有限公司全资分店。,不再适合并购扣押。

(4)董事会、中西部及东部各州的县议会在起功能的非标审计揭晓的阐明

公司2013岁岁度记账揭晓经立信记账师事务所(特殊普通伙伴关系)审计后,流出具有失格基准异议的审计揭晓。。

董事长:郑宽

二4月24日14

贴纸略语:躲进地洞的命运 证券代码:000609 公报号:2014-13

第七届董事会第十三的部分的警卫官判决公报

公司和董事会一帮抵押权品获得A的现实。、真实与完成的性,无虚伪记载。、给错误的劝告性申报或大调小姐。

2014年4月14日,董事会书面有组织的。、电子邮件形式收回留心,找来七届第十三的部分的警卫官。。2014年4月24日,第七届董事会第十三的部分的警卫官按习惯统治召集。,公司的9位董事都列席了警卫官。,这次警卫官适合涉及法度。。、法规、管理细则和管理。警卫官慎重并经过了如次判决:

1、慎重经过了北京绵世入伙环绕共同承担共同承担有限公司2013年岁入及摘要。

求婚以9票赞成。,反0票,弃权0票。

这一意向仍需使求助于伙伴大会慎重。。

2、慎重经过了北京绵世入伙环绕共同承担共同承担有限公司2013年度董事会任务揭晓。

求婚以9票赞成。,反0票,弃权0票。

这一意向仍需使求助于伙伴大会慎重。。

3、慎重经过了北京绵世入伙环绕共同承担共同承担有限公司2013年度孤独董事述职揭晓。

求婚以9票赞成。,反0票,弃权0票。

这一意向仍需使求助于伙伴大会慎重。。

4、慎重经过了北京绵世入伙环绕共同承担共同承担有限公司2013年度财务决算揭晓。

求婚以9票赞成。,反0票,弃权0票。

这一意向仍需使求助于伙伴大会慎重。。

5、慎重经过了北京绵世入伙环绕共同承担共同承担有限公司2013年度利润分配预案的求婚。

求婚以9票赞成。,反0票,弃权0票。

经审计,2013年首公司未分配利润为695。,106,649.88元,2013年度总公司专利的净赚104,035,542.69元,法定盈余公积金皱缩55,419,089.47元,2013年末未分配利润为743。,723,103.10元。

2013,公司不实施利润分配。,本钱贮存也不见得加法运算本钱存量。。

前文标示于图表上次要由于以下思索:

1、经审计,体谅非公司后的公司净资产额外的破旧的产额,如公司管理的统治,股息的环境不本应腰槽想的。。

2、2014年度,公司的西递湾行动发展记入项主词依然烦乱。,同时,公司也期待发展新的行动记入项主词。,由于水流严厉的工业规制策略性,前项的记入项主词的发射必要公司使自花授精的帮助。;

3、公司另一个事情,尤其地在融资租金事情的开动阶段。,公司也必要更多的本钱。,帮助前项的记入项主词的一帆风顺实施。;

4、如公司确切地阐述的发射战术,更多的发射可持续发射的主营事情和解,该公司将持续提高其自食恶果的新管辖扣押。、新事情发射,确保前项入伙任务的一帆风顺发射,公司必要保存必然总量的资产。。。

前项的公司的未分配利润将被运用。:次要用于帮助公司持续在的行动发展记入项主词、于是自食恶果行动发展记入项主词的发射。,同时,帮助公司的融资租金。、吃快餐监禁店及另一个事情的发射,作为公司自食恶果新入伙记入项主词的贮存基金。公司资产的详述的运用标示于图表上,各式各样的事情的发射将腰槽决定。。

这一意向仍需使求助于伙伴大会慎重。。

6、慎重经过了北京绵世入伙环绕共同承担共同承担有限公司2013年度在内地把持评价揭晓。

求婚以9票赞成。,反0票,弃权0票。

本意向不需使求助于伙伴大会慎重。。

7、公司的公发展表采取的是内阁着陆。招拍挂记入项主词的情境和详述的情境将由我承当。。

求婚以9票赞成。,反0票,弃权0票。

为了促进公司行动综合发展事情的停止,经2013年4月19日召集的公司第七届董事会第九次警卫官慎重,经过了在起功能的公司如内阁着陆坦率的招拍挂记入项主词的情境和详述的情境将由我承当。;2013年6月28日召集的公司2012岁岁度伙伴大会慎重经过了这一事项。

2014年度,公司仍将偏要以主营事情和解尽,在有力的概括持续在记入项主词的同时,,为了有效公司行动的可持续发射,它也使新的事情发射有更要紧的位置。,集合生气寻觅有发射潜力的优质记入项主词。。因而在新的某年级的学生里,公司将持续寻觅机遇。,在充分的环境下,插一脚规定招标运用的着陆征用。

如现行坦率的招标的顺序和统治,公司在董事会召集前依法找来董事会、伙伴大会慎重涉及事项并公布公报。,一方面很难相配着陆招招标任务;在另一方面,公司的秘密是不会局部秘而不宣的。,这将撞击任务的一帆风顺停止。。

如次,不违背公司管理和涉及要旨的,公司将如内阁着陆坦率的招拍挂情境及记入项主词的详述的情境持续侍候国有着陆运用权坦率的招拍挂运用,并管理公司的详述的办理任务。,即:实施经理该当有组织的涉及机关。,在对相关性地块即招拍挂的情境停止想出和剖析的根底上,在单次成交量不突出本公司新近一期经审计净资产的60%的驻扎军队内,插一脚相关性内阁机构的有组织的任务。、合法国有着陆运用权、招标、射击、悬而未决。

公司如前项求婚的容量在内阁坦率的进行的国有着陆运用权招拍挂运用中摘牌或中标竞得后,本应向董事会揭晓并颁布宣布。。

前项的入伙事项,须经审批,无效期为相关性伙伴之日起某年级的学生。。

这一意向仍需使求助于伙伴大会慎重。,伙伴大会该当采取特殊判决。。

8、在起功能的第七届董事会表决的求婚。

求婚以9票赞成。,反0票,弃权0票。

考虑到董事会第七届任期满期,董事会任命郑款行医。、文贤朝行医、王睿行医、李芳行医、吴丽明行医、跨度行医是该公司八分音符届董事会的攻读学位者。,任命袁宇慧行医。、刘行医跑、陈迟平行医是八分音符届董事会的孤独董事。

公司的第七个一组董事会在任。,董事们尽职尽责。,确保董事会的重大聚会,助长公司事情安定健康发射。在此,公司对第七届全部的盟员表现真实的的责怪。。

袁宇慧行医、刘行医跑、陈迟平行医的孤独董事供职资历尚需使求助于深圳一份买卖所复核无异议后方可使求助于伙伴大会停止慎重。

这一意向仍需使求助于伙伴大会慎重。。

前项的董事和孤独董事的简历,请参阅附件1。。

9、在起功能的八分音符届协商会议特殊政务会结合的求婚。

求婚以9票赞成。,反0票,弃权0票。

第七届董事会的专门政务会在任。,在董事会特殊政务会中运用了应局部功能。,在此,公司对各专门政务会表现真实的的责怪。。

考虑到董事会第七届任期满期,D董事会八分音符个特殊政务会的结合,标示于图表上按如次安置安置:

战术发射政务会,郑款行医,政务会委员、文贤朝行医、王睿行医、李芳行医、跨度行医、吴丽明行医、陈迟平行医,当选王睿行医为找来人;

审计政务会,郑款行医,政务会委员、刘行医跑、陈迟平行医,当选刘行医跑为找来人;

任命政务会,郑款行医,政务会委员、李芳行医、陈迟平行医、袁宇慧行医、刘行医跑,当选陈迟平行医为找来人;

薪酬与进入政务会,郑款行医,政务会委员、王睿行医、刘行医跑、袁宇慧行医、陈迟平行医,当选袁宇慧行医为找来人;

公司文化发射政务会,郑款行医,政务会委员、文贤朝行医、王睿行医、袁宇慧行医,郑款行医是找来人。。

这一意向仍需使求助于伙伴大会慎重。。

10、慎重经过了《北京绵世入伙环绕共同承担共同承担有限公司入伙记入项主词进入与驱车旅行办理办法》。

求婚以9票赞成。,反0票,弃权0票。

该项求婚的详述的容量请参阅本公司与本公报同时公布的《北京绵世入伙环绕共同承担共同承担有限公司入伙记入项主词进入与驱车旅行办理办法》。

条例草案仍需使求助于伙伴大会慎重。。

后附贴壁纸:

附件1:公司八分音符届董事会、孤独董事简历;

附件2:孤独董事的异议。

北京绵世入伙环绕共同承担共同承担有限董事会

附件1:公司八分音符届董事会、孤独董事简历

1、郑款行医,1972 年生产,硕士学位。在职的董事长、实施经理,他还干地铁发射行动董事长。、北京绵世宏瑞入伙求教于共同承担有限公司实施董事、北京长丰协鑫能量入伙共同承担有限公司董事长、北京517餐饮办理共同承担有限公司董事长。、成都迈粗陶制的行动发展共同承担有限公司董事长。。

眼前,郑款行医教方向赞成效用21,198,306股,奇纳证监会和另一个涉及机关和普尼均未受到处分。。

2、文贤朝行医,1946 年生产,学会学历,在职的公司副董事长。

眼前,文贤朝行医教方向赞成效用2,180股,奇纳证监会和另一个涉及机关和普尼均未受到处分。。

3、王睿行医,生产于1964,本科学历,公司在职的董事,同时,他是天华国际入伙耐用的公司的实施董事。。

眼前,王睿行医教方向赞成效用213,100股,奇纳证监会和另一个涉及机关和普尼均未受到处分。。

4、李芳行医,1962 年生产,博士学位。公司在职的董事,成都迈粗陶制的行动发展共同承担有限公司董事长。、北京517餐饮办理共同承担有限公司董事长。重大聚会,同时,他温柔的奇纳电力国际公司的孤独董事。、奇纳电力新能量发射共同承担有限公司孤独董事。

眼前,李芳行医未教方向赞成效用,奇纳证监会和另一个涉及机关和普尼均未受到处分。。

5、吴丽明行医,生产于1971,硕士学位,在职的公司董事、副实施经理,成都迈粗陶制的行动发展共同承担有限公司董事长。长等重大聚会。

眼前,吴丽明行医教方向赞成效用250,000股,奇纳证监会和另一个涉及机关和普尼均未受到处分。。

6、跨度行医,生产于1974,硕士学位,在职的公司董事、副实施经理,成都迈粗陶制的行动发展共同承担有限公司董事长。、北京517餐饮办理共同承担有限公司董事长。重大聚会。

眼前,跨度行医教方向赞成公司200的共同承担,000股,奇纳证监会和另一个涉及机关和普尼均未受到处分。。

7、刘行医跑,生产于1971,本科学历。他如今是瑞华记账师事务所的伙伴关系人。,同样该公司的孤独董事。。

刘行医跑与本公司及本公司用桩区分伙伴、现实把持器中间缺乏相关性性。。眼前,刘行医跑未教方向赞成效用,奇纳证监会和另一个涉及机关和普尼均未受到处分。。

8、袁宇慧行医,生产于1950,硕士学位。干奇纳南山发射(环绕)共同承担有限公司副处长、深圳共同承担共同承担有限公司导演,池湾发射(新加坡)共同承担有限公司董事,同样该公司的孤独董事。。

袁宇慧行医与本公司及本公司用桩区分伙伴、现实把持器中间缺乏相关性性。。眼前,袁宇慧行医未教方向赞成效用,奇纳证监会和另一个涉及机关和普尼均未受到处分。。

9、陈迟平行医,生产于1968,硕士学位。他眼前是麦肯锡(上海)求教于共同承担有限公司的资深的专家。,同样该公司的孤独董事。。

陈迟平行医与本公司及本公司用桩区分伙伴、现实把持器中间缺乏相关性性。。眼前,陈迟平行医未教方向赞成效用,奇纳证监会和另一个涉及机关和普尼均未受到处分。。

附件2:孤独董事的异议

北京绵世入伙环绕共同承担共同承担有限公司孤独董事

论用桩区分伙伴及另一个相关性公司雇用公司F、内部抵押权品现场的特殊教和孤独异议

如奇纳贴纸监视办理政务会公布的留心、《在起功能的标准一份上市的公司与关系方资产往还及一份上市的公司内部抵押权品若干问题的留心》等相关性法度法规、策略性贴壁纸统治,作为孤独董事,自己曾经雇用了公司的用桩区分伙伴的资产语调、并对公司的2013保修情境停止了确认。,详述的情境如次:

1、2013年度内,公司缺乏用桩区分伙伴及另一个相关性机关。。公司与其分店中间的本钱往还结构于。

2、2013年度内,除非成都全资分店的英里程标陆地商品住宅买方陈设的抵押权信誉抵押权品在境外。,这家公司本年不在意的,还缺乏达到结尾的事情。。

前项的情境,自己彼此赞成。。

孤独董事对公司在内地把持的孤独见地

袁宇慧,公司的孤独董事、刘燃、陈迟平倒转了公司在内地把持评价的容量。,并宣布孤独异议。:

公司在内地把持评价揭晓真实、精确传达公司 2013 也谈我国在内地把持基准系统概念的地位,它片面传达了三个代表的运转。、大调入伙、关系买卖、内部抵押权品、要旨宣布、公司经纪办理的每有几分,如分店。

自己以为,公司在内地把持评价揭晓片面。、成立、它传达了在内地把持基准系统的构造。、圆房、经纪监视,COM确切地阐述在内地把持评价的顺序和方式、在内地把持缺陷及其认定基准是顶点不自然的的。公司曾经确切地阐述了自己的现实情境和接管销路。,准备了关系上地圆房的公司管理和解。,它能无效地把持和监视商号的经纪办理。,助长公司办理与办理运用的使结合发生整体、次序、高效运转。

同时,自己提议公司。,在自食恶果的某年级的学生里,公司本应本着已设立的的WOR任务。,自己将持续做与根底N的实施涉及的领地任务。,更多的提高和圆房公司在内地把持任务。。

就2013年度公司利润分配预案的孤独董事的异议

袁宇慧,公司的孤独董事、刘燃、陈公正就2013年度董事会未现在的现钞利润分配预案宣布了孤独董事的异议:

如审计,公司 2013年度体谅非惯常利害后的额外的破旧的净资产产额为3.75%,如《公司管理》第第一百五十五分类人事广告版组成的橄榄球队条的统治,这家公司本年不克不及分赃。;在另一方面,从公司发射的成立情境看,公司持续在事情有烦乱状态。,必要丰盛的的政府财政帮助。,尤其地行动业的发射必要更多的资产。;同时,公司还必要为另一个新记入项主词贮存资产。。综上,确保公司事情的一帆风顺发射,董事会在2013缺乏陈设利润分配。,本钱贮存也不见得加法运算本钱存量。。

对此,自己赞成了。。

对公司2013年度贴纸入伙情境的孤独董事的异议

袁宇慧,公司的孤独董事、刘燃、陈公正就公司2013年度贴纸入伙的相关性情境宣布了孤独董事的异议:

4月19日在第七届董事会第九次警卫官上经过,,决定持续使用党派弃置不顾资产入伙境内一份;第七届董事会第十二次暂时警卫官于12月1日召集、及2013年12月26日召集的公司2013年高音部暂时伙伴大会,慎重并采取《在起功能的核算入伙事项的求婚》。前项贴纸入伙事项适合《公司管理》及《深圳一份买卖所一份上市统治》等法度法规、标准性贴壁纸统治,慎重顺序是合法的和无效的。。

2013年度内,公司贴纸入伙事项在判决案的认可下,如公司贴纸入伙办理统治,偏要仔细的入伙基频,严厉实施风险把持条例。经查,公司2013年度贴纸入伙任务未呈现违规手柄,或越权入伙。。

前项,自己彼此赞成。。

在起功能的2013年度公司衍生品入伙与风险把持的孤独董事的异议

在起功能的公司2013股指提前地入伙与风险把持,袁宇慧,公司的孤独董事、刘燃、陈迟平停止了评论。,并柜台公司股指提前地入伙与风险把持宣布了孤独董事的异议,他们以为:

2013年4月19日召集的公司第七届董事会第九次警卫官慎重经过了在起功能的公司2013衍生品买卖事项的求婚。条例草案的慎重事项与协会管理划一。、要旨宣布照会第第二十六号-衍生器入伙、标准性贴壁纸统治。

由于前项的判决,公司使用弃置不顾资产插一脚股指提前地入伙。公司股指提前地入伙任务严厉本着《贴纸入伙办理办法》等公司在内地身体的统治停止;同时,禀承仔细的的 入伙基频,标准手柄,无效不可向迩和把持入伙风险的呈现。。今年内,公司对股指提前地的入伙严厉实施。,入伙换异中未瞥见悖德行动。、或越权入伙。。

如次,自己以为,公司股指提前地入伙事项决策顺序LE,无效的风险把持办法。

经审察,对入伙记入项主词及相关性风险把持办法作出决定或达成协议划一异议。。

孤独董事对公司八分音符届董事会、孤独董事的孤独异议

袁宇慧,公司的孤独董事、刘燃、陈迟平对第七届董事会表决停止审察,八分音符届董事会、孤独董事任命孤独攻读学位者。,他们以为:

一、第七届董事会、任期内的孤独董事,依法公务,勤勤恳恳,普选宁愿断气。,逗留相关性法度法规和公司在内地把持。

二、董事会任命郑款行医。、文贤朝行医、王睿行医、李芳行医、吴丽明行医、跨度行医是该公司八分音符届董事会的攻读学位者。;任命袁宇慧行医、刘行医跑、陈迟平行医是八分音符届董事会的孤独董事,该顺序适合公司条例。、《贴纸法》、《深圳一份买卖所一份上市统治》及《在起功能的在一份上市的公司准备孤独董事身体的传导异议》等涉及法度法规、策略性贴壁纸销路。前项董事、孤独董事攻读学位者未瞥见在有《公司条例》第146条统治的情境及被奇纳证监会决定为市场管理所禁入者的情境。

前项,自己赞成了。。

贴纸略语:躲进地洞的命运 证券代码:000609 公报号:2014-14

董事会第十三的部分的警卫官第七届警卫官公报

公司一帮和中西部及东部各州的县议会抵押权品获得抵押权品。、真实与完成的性,无虚伪记载。、给错误的劝告性申报或大调小姐。

2014年4月14日,中西部及东部各州的县议会是书面有组织的的。、电子邮件有组织的公布了召集第十三的部分的警卫官的留心。2014年4月24日,公司第七届中西部及东部各州的县议会第十三的部分的警卫官是C,3位监事列席了警卫官。。这次警卫官适合涉及法度。。、法规、管理细则和管理。警卫官慎重并经过了如次判决:

1、慎重经过了北京绵世入伙环绕共同承担共同承担有限公司2013年岁入及摘要。

起因思索,公司的领地监事都赞成:岁入中象征的要旨缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性申报或大调小姐,公司领地监事容量现实、真实和完成的性,分类人事广告版和共同责任。。

求婚以3票赞成。,反0票,弃权0票。

这一意向仍需使求助于伙伴大会慎重。。

2、慎重经过了北京绵世入伙环绕共同承担共同承担有限公司2013年度中西部及东部各州的县议会任务揭晓。

求婚以3票赞成。,反0票,弃权0票。

这一意向仍需使求助于伙伴大会慎重。。

3、慎重经过了北京绵世入伙环绕共同承担共同承担有限公司2013年度财务决算揭晓。

求婚以3票赞成。,反0票,弃权0票。

这一意向仍需使求助于伙伴大会慎重。。

4、慎重经过了北京绵世入伙环绕共同承担共同承担有限公司2013年度利润分配预案的求婚。

求婚以3票赞成。,反0票,弃权0票。

经审计,2013年首公司未分配利润为695。,106,649.88元,2013年度总公司专利的净赚104,035,542.69元,法定盈余公积金皱缩55,419,089.47元,2013年末未分配利润为743。,723,103.10元。

2013,公司不实施利润分配。,本钱贮存也不见得加法运算本钱存量。。

前文标示于图表上次要由于以下思索:

1、经审计,体谅非公司后的公司净资产额外的破旧的产额,如公司管理的统治,股息的环境不本应腰槽想的。。

2、2014年度,公司的西递湾行动发展记入项主词依然烦乱。,同时,公司也期待发展新的行动记入项主词。,由于水流严厉的工业规制策略性,前项的记入项主词的发射必要公司使自花授精的帮助。;

3、公司另一个事情,尤其地在融资租金事情的开动阶段。,公司也必要更多的本钱。,帮助前项的记入项主词的一帆风顺实施。;

4、如公司确切地阐述的发射战术,更多的发射可持续发射的主营事情和解,该公司将持续提高其自食恶果的新管辖扣押。、新事情发射,确保前项入伙任务的一帆风顺发射,公司必要保存必然总量的资产。。。

前项的公司的未分配利润将被运用。:次要用于帮助公司持续在的行动发展记入项主词、于是自食恶果行动发展记入项主词的发射。,同时,帮助公司的融资租金。、吃快餐监禁店及另一个事情的发射,作为公司自食恶果新入伙记入项主词的贮存基金。公司资产的详述的运用标示于图表上,各式各样的事情的发射将腰槽决定。。

这一意向仍需使求助于伙伴大会慎重。。

5、慎重经过了北京绵世入伙环绕共同承担共同承担有限公司2013年度在内地把持评价揭晓。

求婚以3票赞成。,反0票,弃权0票。

6、第七届表决政务会中西部及东部各州的县议会的求婚

求婚以3票赞成。,反0票,弃权0票。

考虑到第七届中西部及东部各州的县议会任期满期,公司中西部及东部各州的县议会任命曾鹏行医、戴金津女儿是特大号商品八分音符董事会的监事攻读学位者;同时,员工代表大会曾经民主表决发生了。,杨青峰当选为八分音符届中西部及东部各州的县议会监事。

曾鹏行医、戴金津女儿的监事必要使求助于伙伴大会。。如起因思索经过曾鹏行医、戴金津女儿将与杨青峰女儿一齐结合八分音符个监视员。。

公司八分音符届中西部及东部各州的县议会监事攻读学位者、请参阅职员代表监事简历。。

北京绵世入伙环绕共同承担共同承担有限公司中西部及东部各州的县议会

附件:公司八分音符届中西部及东部各州的县议会监事攻读学位者、职员代表监事简历

1、曾鹏行医,生产于1981,学会本科学历。近五年来,他一向干成都M公司的实施经理店员。。

眼前,曾鹏缺乏教方向赞成该公司的共同承担。,奇纳证监会和另一个涉及机关和普尼均未受到处分。。

2、戴金津女儿,生产于1980,本科学历。近五年来,他一向干北京北方发达国家能量公司的掌管。,在职的公司掌管。

眼前,戴金津女儿教方向赞成效用10,000股,奇纳证监会和另一个涉及机关和普尼均未受到处分。。

3、杨青峰女儿,1970 年生产,学会本科学历。新近五年曾干北京绵世入伙环绕共同承担共同承担有限公司(即本公司)总会计部门掌管,在职的代表是公司的典型性掌管。。

眼前,杨青峰女儿教方向赞成效用10,000股,奇纳证监会和另一个涉及机关和普尼均未受到处分。。

贴纸略语:躲进地洞的命运 证券代码:000609 公报号:2014-16

员工表决公报

公司一帮和中西部及东部各州的县议会抵押权品获得抵押权品。、真实与完成的性,无虚伪记载。、给错误的劝告性申报或大调小姐。

考虑到苏比第七局任期满期,2014年4月24日,公司员工大会表决杨青峰女儿为公司八分音符届中西部及东部各州的县议会员工监事。任期与在职的中西部及东部各州的县议会相等的。。杨青峰女儿简历附后。

北京绵世入伙环绕共同承担共同承担有限公司中西部及东部各州的县议会

杨青峰女儿简历:

杨青峰女儿,1970 年生产,学会本科学历。新近五年曾干北京绵世入伙环绕共同承担共同承担有限公司(即本公司)总会计部门掌管,在职的代表是公司的典型性掌管。。

眼前,杨青峰女儿教方向赞成效用10,000,奇纳证监会和另一个涉及机关和普尼均未受到处分。。

国家的人 陈公正 ,作为北京绵世入伙环绕共同承担共同承担有限公司八分音符届董事会孤独董事攻读学位者,坦率的国家的和抵押权品获得,自己与北京绵世入伙环绕共同承担共同承担有限公司中间不在意的无论哪一个撞击自己孤独性的相干,并逗留相关性法度。、行政规章、机关规章、标准性贴壁纸销路与深圳一份买卖所事情,详述的申报如次:

一、我不在意的于公司条例的第一百四十七法学中。;

如否,请详述的阐明:_________

二、自己适合公司管理统治的供职环境。;

如否,请详述的阐明:_________

三、自己曾经本着奇纳证监会《一份上市的公司高级办理人员改善任务指示》的统治取来孤独董事资历证书;

如否,请详述的阐明:_________

四、在上年,我和我的直系亲属、次要社会相干不在意的公司及其附设机构内。。

如否,请详述的阐明:______________________________

五、在上年,我和我的直系亲属缺乏教方向或直接赞成该公司 1%前文的已发行共同承担或许该公司流行音乐十大畅销唱片伙伴。

如否,请详述的阐明:______________________________

六、在上年,我和我的直系亲属缺乏在教方向或直接赞成一份上市的公司已发行共同承担 5%前文的伙伴单位或许在一份上市的公司前五名伙伴单位供职。

如否,请详述的阐明:______________________________

七、在上年,我和我的直系亲属不在意的该公司用桩区分伙伴、现实把持人及其关系商号。

如否,请详述的阐明:______________________________

八、自己挑剔为北京绵世入伙环绕共同承担共同承担有限公司或其附设商号、北京绵世入伙环绕共同承担共同承担有限公司用桩区分伙伴陈设财务、法度、办理求教于、技术辅导员和另一个耐用的人员。

如否,请详述的阐明:______________________________

九、我与该公司及其用桩区分伙伴缺乏亲属。、与现实把持人有大调事情往还的单位,不属于用桩区分伙伴的次要事情单位。

如否,请详述的阐明:______________________________

十、自己到处上年不具有前六项所列经济状况。

如否,请详述的阐明:______________________________

十一、我缺乏被证监会在贴纸市场管理所上诅骂。,也那有限度局限期的人。;

如否,请详述的阐明:______________________________

十二、作为一份上市的公司董事,我缺乏被一份买卖所坦率的鸣谢。、监事和高级办理人员;

如否,请详述的阐明:______________________________

十三的、我缺乏受到奇纳证监会的处分。;

如否,请详述的阐明:______________________________

十四个、我缺乏被一份买卖所坦率的罪名或开炮。;

如否,请详述的阐明:______________________________

十五分类人事广告版组成的橄榄球队、在上年,自己、当我在OFI的时辰,缺乏另一个的情境撞击我的孤独性。。

如否,请详述的阐明:______________________________

十六、作为孤独董事,我不违背涉及统治。。

如否,请详述的阐明:_________

十七、我挑剔党的机关。、人大机关、内阁机关、政协机关、司法机关、另一个检察院如、求教于联合国等机构的行政人员办理机构、单位在职的集合办理干部。

如否,请详述的阐明:_________

十八、我不在意的距和归休后的三年内。,拟在一份上市的公司任务的集合办理干部。

如否,请详述的阐明:_________

第十九、我不在意的距和归休后的三年内。,不必要孤独董事的作包工来流行该党。、集合办理机关赞成集合办理干部。

如否,请详述的阐明:_________

二十、我挑剔三年后距和归休。,且拟任孤独董事重大聚会还没有按统治向自己得名次党委党组(党委)揭晓并立案的集合办理干部。

如否,请详述的阐明:_________

二十一、我将发生一名孤独董事。,不属于集合办理干部在去职和退(离)休后三年内在原供重大聚会办理地面和事情扣押内客商持股占 突出25%的一份上市的公司在位。。

如否,请详述的阐明:_________

二十二、我不见得违背集合纪律检查政务会。、教育部、监察部《在起功能的提高高等学校反腐倡廉概念的异议》中在起功能的高等院校领导班子分子兼供重大聚会的统治。

如否,请详述的阐明:_________

二十三的、我不见得违背奇纳保监会暂行条例的统治。。

如否,请详述的阐明:_________

二十四个、自己供职不见得违背奇纳人民银行《共同承担制商业银行孤独董事和内部监事身体指示》的统治。

如否,请详述的阐明:_________

二十五分类人事广告版组成的橄榄球队、被任命为孤独董事的董事不见得违背董事会的功能。、监事、高级办理人员供职资历办理统治。

如否,请详述的阐明:______________________________

二十六、我不见得违背另一个涉及机关的董事。、孤独董事资历的涉及统治。

如否,请详述的阐明:_________

二十七、包罗北京绵世入伙环绕共同承担共同承担有限公司在内,演讲孤独董事的一份上市的公司总量不多。 5 家,且自己未在北京绵世入伙环绕共同承担共同承担有限公司延续干孤独董事达六年前文。

如否,请详述的阐明:_________

二十八、我把简历支持我的一份上市的公司。、学历、学衔、分类人事广告版要旨,如任务经验和领地兼任任务。,精确,完成的。

如否,请详述的阐明:_________

二第十九、我曾经销路深圳孤独董事的记载。,监视董事会、学历、学衔、详述的任务经验、领地兼任任务的详情都是坦率的的。。

如否,请详述的阐明:______________________________

三十、在我先前的孤独董事作包工上,缺乏常常出席或常常出席董事会的情境。。

√ 是 □ 否 □ 不适合于

新近三年内,在领地一份上市的公司任期内,我将列席董事会警卫官。 次,缺乏侍候警卫官。。(不列席,不付托别人)

三十一、在我先前的孤独董事作包工上,不在意的未按统治宣布孤独董事的异议或宣布的孤独董事的异议经证明与行动不一致的经济状况。

√ 是 □ 否 □ 不适合于

如否,请详述的阐明:_________

三十二、除非奇纳非常小,我缺乏受到另一个相关性机关的惩办。;

如否,请详述的阐明:______________________________

三十三的、我不在意的,在突出五家一份上市的公司干董事。、监事或高级办理人员的情境;

如否,请详述的阐明:______________________________

三十四个、我不在意的突出老年。 70 岁,但是,差不多公司、机构或社会有组织的的位置。。

如否,请详述的阐明:______________________________

三十五分类人事广告版组成的橄榄球队、我缺乏另一个撞击孤独董事殷勤的情境。。

如否,请详述的阐明:_________

国家的人: 陈公正 (正书)慎重国家的:我完整对某人找岔子孤独董事的功能。,确保前项的申报失实。、精确、完成的,无虚伪记载。、给错误的劝告性申报或大调小姐;若非,我想承当法度责任,欢迎法度制裁。。在我干公司孤独董事次,严厉逗留奇纳贴纸市场管理所的涉及统治。,确保你有十足的时期和生气来实行你的功能。,作出孤独的断定,挑剔公司的次要伙伴、现实把持人或许另一个单位或许分类人事广告版的撞击。我干公司的孤独董事。,不适合孤独董事资历的,,我将即时向董事会揭晓并作为孤独董事退职。。

自己认可该董事会部长将本国家的的容量及另一个涉及自己的要旨经过深圳一份买卖所一份上市的公司事情弧形的进去、使求助于深圳一份买卖所,董事会部长的前项的行动被乐事我的行动。,我承当确切的的法度责任。。

国家的符:(署名) 陈公正

日 次:2014年4月24日

国家的人 刘燃 ,作为北京绵世入伙环绕共同承担共同承担有限公司八分音符届董事会孤独董事攻读学位者,坦率的国家的和抵押权品获得,自己与北京绵世入伙环绕共同承担共同承担有限公司中间不在意的无论哪一个撞击自己孤独性的相干,并逗留相关性法度。、行政规章、机关规章、标准性贴壁纸销路与深圳一份买卖所事情,详述的申报如次:

一、我不在意的于公司条例的第一百四十七法学中。;

如否,请详述的阐明:_________

二、自己适合公司管理统治的供职环境。;

如否,请详述的阐明:_________

三、自己曾经本着奇纳证监会《一份上市的公司高级办理人员改善任务指示》的统治取来孤独董事资历证书;

如否,请详述的阐明:_________

四、在上年,我和我的直系亲属、次要社会相干不在意的公司及其附设机构内。。

如否,请详述的阐明:______________________________

五、在上年,我和我的直系亲属缺乏教方向或直接赞成该公司 1%前文的已发行共同承担或许该公司流行音乐十大畅销唱片伙伴。

如否,请详述的阐明:______________________________

六、在上年,我和我的直系亲属缺乏在教方向或直接赞成一份上市的公司已发行共同承担 5%前文的伙伴单位或许在一份上市的公司前五名伙伴单位供职。

如否,请详述的阐明:______________________________

七、在上年,我和我的直系亲属不在意的该公司用桩区分伙伴、现实把持人及其关系商号。

如否,请详述的阐明:______________________________

八、自己挑剔为北京绵世入伙环绕共同承担共同承担有限公司或其附设商号、北京绵世入伙环绕共同承担共同承担有限公司用桩区分伙伴陈设财务、法度、办理求教于、技术辅导员和另一个耐用的人员。

如否,请详述的阐明:______________________________

九、我与该公司及其用桩区分伙伴缺乏亲属。、与现实把持人有大调事情往还的单位,不属于用桩区分伙伴的次要事情单位。

如否,请详述的阐明:______________________________

十、自己到处上年不具有前六项所列经济状况。

如否,请详述的阐明:______________________________

十一、我缺乏被证监会在贴纸市场管理所上诅骂。,也那有限度局限期的人。;

如否,请详述的阐明:______________________________

十二、作为一份上市的公司董事,我缺乏被一份买卖所坦率的鸣谢。、监事和高级办理人员;

如否,请详述的阐明:______________________________

十三的、我缺乏受到奇纳证监会的处分。;

如否,请详述的阐明:______________________________

十四个、我缺乏被一份买卖所坦率的罪名或开炮。;

如否,请详述的阐明:______________________________

十五分类人事广告版组成的橄榄球队、在上年,自己、当我在OFI的时辰,缺乏另一个的情境撞击我的孤独性。。

如否,请详述的阐明:______________________________

十六、作为孤独董事,我不违背涉及统治。。

如否,请详述的阐明:_________

十七、我挑剔党的机关。、人大机关、内阁机关、政协机关、司法机关、另一个检察院如、求教于联合国等机构的行政人员办理机构、单位在职的集合办理干部。

如否,请详述的阐明:_________

十八、我不在意的距和归休后的三年内。,拟在一份上市的公司任务的集合办理干部。

如否,请详述的阐明:_________

第十九、我不在意的距和归休后的三年内。,不必要孤独董事的作包工来流行该党。、集合办理机关赞成集合办理干部。

如否,请详述的阐明:_________

二十、我挑剔三年后距和归休。,且拟任孤独董事重大聚会还没有按统治向自己得名次党委党组(党委)揭晓并立案的集合办理干部。

如否,请详述的阐明:_________

二十一、我将发生一名孤独董事。,不属于集合办理干部在去职和退(离)休后三年内在原供重大聚会办理地面和事情扣押内客商持股占 突出25%的一份上市的公司在位。。

如否,请详述的阐明:_________

二十二、我不见得违背集合纪律检查政务会。、教育部、监察部《在起功能的提高高等学校反腐倡廉概念的异议》中在起功能的高等院校领导班子分子兼供重大聚会的统治。

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