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滨化股份2016年度独立董事述职报告_交易所公告_市场

  宾华集团利息限定公司

  2016 年度孤独董事空话

  入席董事:

  如奇纳证券人的监视支配任命在起功能的找到的导游反对的理由、《股票上市的公司支配正好》、上海证券买卖上市圣职授任的使关心规则,作为宾华集团利息限定公司(以下略号“公司”)的孤独董事,我们家勤勤恳恳地实行孤独董事的成年的聚会。,雄健结合聚会,当心思索董事会的抑制,无效记住公司和事务的整数好处。现就 2016 年度业绩空话列举如下:

  一、孤独董事的基本记住健康

  (1)孤独董事简介

  严爱娥:2000-2002 年,他在德累斯顿存款香港树枝授予存款部任务。。和进入申银万国证券探测生,任神湾探测生副负责人。2004 年,创立上海盛湾授予华通明略,主席主席。2011 年至 2016 年 2 月任宾华集团利息限定公司孤独董事。2016 年 2

  月 24 日,严爱娥女朋友因亲自的辩论声请辞去公司第三届董事会孤独董事功能,同时,他辞去了兼任董事会的薪酬。。如安排孤独董事名人的导游反对的理由、公司条例的使关心规则,依严爱娥女朋友的退职将落得公司孤独董事人数少于董事会会员人数的第三的,严爱娥女朋友将持续履职至本公司同伙大会投票权产生新任孤独董事之日止。

  张万平:他眼前是山东资产上诉任命的主席和秘书长。。2001 年至 2015 山东注册会计师协会副秘书长;2013 尔后,他一向挑起山东南山铝业的孤独董事。;2014年直到今天任山东隆基机械利息限定公司、利息限定公司、宾华集团利息限定公司孤独董事。

  张文磊:奇纳氯碱工业协会教区牧师秘书长、PETAPEN蹑足其间会演技负责人兼副秘书长、奇纳化学工业环保协会副会长。2008 年至 2016 年 2 六月是河北金牛宫化学工业利息限定公司的孤独董事;2009年至2014年任宜宾天原集团利息限定公司孤独董事;2014年直到今天任宾华集团利息限定公司孤独董事。

  王莉:他眼前是山东青岛法度公司的上级打伙儿人。。2009 年

  至 2015 年任吉林华微电子利息限定公司孤独董事;2013 从眼前看待,蹑足其间技术的蹑足其间技术是限定的。

  公司孤独董事、山东登海种业利息限定公司孤独董事;2015 年直到今天任山东华泰纸业利息限定公司孤独董事;2014 年直到今天任宾华集团利息限定公司孤独董事。

  (二)孤独性

  作为宾华利息的孤独董事,而且COM说得中肯孤独董事外,我们家无究竟哪个及其他评价。,他也无在公司的次要同伙单位中挑起究竟哪个功能。,与公司及公司次要同伙或有厉害相干的机构和任职于不存在可以足械我们家停止孤独成立断定的相干,我们家无从次要同伙或好处达到预期的目的更多的数据。、未窗侧的及其他合法权利。如此,我们家无冲击力孤独的记住健康。。

  二、孤独董事年度表演探测综述

  (i)列席聚会

  2016 公司占有着董事会 7 次,公司第三届董事会特别感应次至第十二次聚会。作为孤独董事,列席聚会的人列举如下:

  孤独董事的姓名该当列席董事会。

  (次)付托结合

  (工夫)缺省

  (工夫)评论

  严爱娥 7 4 0 3

  张万平 7 7 0 0

  张文磊 7 6 1 0

  王莉 7 5 2 0

  宽敞的实行孤独董事的成年的聚会,闭会前当心标明抑制,即时向公司企图所需的体育运动背景幕布数据。。在法案的深思中,我们家宽敞的利用本人的专门知识。,他们可以以本人的方法宽敞的表达本人的孤独反对的理由。,对董事会聚会案养育有理化建议和反对的理由,它对董事会的学科方针决策起到了雄健的功能。。

  2016年,张万平、张文磊、王莉作为孤独董事列席了公司2015年度同伙大会。

  (二)现场反省和公司与孤独董事的任务。

  我们家是公司的孤独董事,公司变化多的时间的按期空话及中间定位买卖、外来的抵押品及及其他事项,宽敞的利用现场结合聚会的机遇又公司年度空话审计过去某一特定历史时期的对公司停止调查和知情,专门知识与事务支配亲身经历的服用,在起功能的董事会中间定位打手势规则的构造的反对的理由和建议,宽敞的生长导游和监视的功能。我们家与公司的支配层记住停泊。,一直关怀浊塞音对公司的释放判决书报道。公司支配层非常重视与我们家的沟通。,按期空话公司的生产经营记住健康和任务排定,为我们家的成年的聚会企图完好无缺的养护和伴奏。

  三、孤独董事年度关怀事项

  作为公司的孤独董事,我们家对公司2016年度传唤的董事聚会案及及其他非董事聚会案事项均停止了雄健深思,仔细议论、各式各样的事项的审察和主题,黾勉实行公司孤独董事的成年的聚会。董事会严谨的遵照公司条例、《证券法》及奇纳证监会使关心规则,知情记住健康、涉及中间定位排成一行行走后,公司使关心事项的孤独反对的理由列举如下:

  (1)关系买卖

  我们家颁发了使关心COPO中间定位成绩的孤独反对的理由。,这些买卖是公司的日常事情。,买卖的次要辩论是降价。,优势互补办事。在缠住中间定位买卖中采取市价。,无让围绕和及其他伤害SH好处的行动。,股票上市的公司孤独性不受冲击力。关系买卖欢心COMP的俗界的开展,股票上市的公司和缠住同伙的好处,包含非关系好处,适合释放判决书、公平的、公平的基音的。

  (二)外来的抵押品和本钱工作记住健康

  我们家颁发了在起功能的康帕克牌计算机企图的孤独反对的理由。,在学科有理预测的房屋下,同伙年年的大会一次深思,使单纯审计顺序,解救了工夫。同时,依被保险人是公司的分店和持股公司,合空话范围内的提供,它与及其他普通抵押品变化多的。,低安全的风险,对公司无成年的冲击力。

  (三)付托理财的现势

  我们家颁发了在起功能的应用公司自有资产付托的孤独反对的理由。,付托理财的资产来源是公司本人的。,注意国务的法度法规确保安全的,付托理财欢心养育C生产率,可达到预期的目的必然的授予报答,它不能的冲击力公司日常本钱的不变的周转资格。。

  (四)上级支配任职于的薪酬和给予

  孤独董事张万平、张文磊、Wang Li就高管薪酬成绩颁发了孤独反对的理由。,驱车旅行节目有理无效,有助于养育亲自的雄健性和自发的。,欢心公司的俗界的次序开展,无伤害公司和同伙好处的记住健康。。

  (五)功能概述和功能表现

  2016 年 2 月 1 日,公司释放2015 年度业绩空话:公司财务处初步计算,

  估计 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 股票上市的公司同伙净围绕较高

  同期性增长 。业绩增长的次要辩论是:2015 年,公司献身于最佳化生产经营,每个次要方法的高量、安全的、波动运转,如作品资格即时整洁的持续存在作品安排,雄健形成新作品;如需求经济状况,精通的丙烯PR的优势,获得良好效益。同时,公司以片面开展的理念为根底。,苛性钠加宽使通俗化、环氧二甲基甲烷作品作为产业链的去核,它在各式各样的生产经营活跃的均衡中起注意要的功能。。我们家已宽敞的查询并与公司及年度奥迪停止了沟通。,空话期内,该公司无对业绩快报作出修正。。

  (六)会计公司的任免

  我们家计数器公司拟衔接2016年度财务审计机构及内控审计机构约定,孤独反对的理由颁发列举如下:

  从山东顺顺会计公司的证券与期货事情看,有着为股票上市的公司企图审计办事的亲身经历和生产能力。,可以满意的公司出生财务审计的规则,公司衔接山东和信会计公司为公司2016年度财务审计机构及内控审计机构,欢心确保公司财务A的顺利停止。,不冲击力公司决算表的审计优质的,不伤害一切的同伙的合法合法权利。。

  一切的孤独董事一致同意吸引住山东和信会计师事务(特别普通打伙儿)为公司2016年度财务审计机构及内控审计机构。

  (七)现钞特别红利和及其他授予者报答

  公司现钞特别红利策略:公司应记住围绕分派的串联和波动性。,公司以新的方式三年以现钞方法累计分派的围绕实足以新的方式三年达到预期的目的的年均可分派围绕的百分之三十;

  假如无成年的授予基址图或次要现钞扩张等。,公司每年以现钞分派的围绕不较低的十。。

  2016年3月18日公司传唤2015年度同伙大会,对公司2015年度围绕分派的故意的

  本钱基金转死刑的基址图:2015年12月31日公司总死刑的为990,000,000股为基,

  以端2015年12月31日未分派围绕向公司一切的同伙每10股派显示证据钞元(含税),每股现钞(含税),现钞接近148,500,000元。本公司持续存在死刑的990,000,000股为基,公司同伙增持每股10股2股,总共198个,000,000股(每股1元),公司总死刑的为1,188,000,000股。登记日期期为2016年4月22日。,除息日

  2016年4月25日,现钞特别红利发给日2016年4月25日,新股票于2016年4月上市

  26天。

  公司2015年度围绕分派及本钱公积金转增死刑的预案与公司主业所处宣称表示特性的又公司实践资产资格相适合,2015年度围绕分派预案的现钞分赃衡量适合《公司条例》的中间定位规则,欢心抵押品特别红利策略的串联和波动性。,这也欢心记住授予者的俗界的好处。。

  (八)公司及同伙许诺实行记住健康空话期内公司及同伙无产生违背许诺实行的记住健康。

  (九)数据窗侧和数据窗侧的施行,我们家以为,公司的数据窗侧适合真实、精确、完好无缺性基音的,公司中间定位数据窗侧任职于依法、数据窗侧的规则应按规则停止,即时窗侧公司成年的事件。

  (十)在施行救济院内的把持的空话期内,我们家以为,公司适合国务的使关心法度、组成和公司条例的规则,投机手柄,无比的公司支配安排,方针决策颠换学、合法。计数器去岁救济院内的把持的普通缺陷,公司经过提高对参持股公司的使能够支配、提高公司和分店的救济院内的审计、安排关系买卖和表面抵押品风险把持机制,宽敞的生长公司支配层对救济院内的把持系统的监视功能,提高T公司救济院内的把持职责的实用的,即时精通的救济院内的把持缺陷或及其他要紧数据。,救济院内的把持构造程度明显养育。

  (十一)董事会及其专门任命的运作。,空话期内董事会一切的董事、公司的专门任命和上级支配任职于都能注意党的规则。,仔细实行《AS》规则的成年的聚会,雄健助长同伙好处,为公司的可持续开展不懈黾勉。公司的支配群已片面施行了先前的各项解决。。空话期内未显示证据董事、上级支配任职于违背法度法规、公司条例与伤害公司好处的行动。

  (十二)及其他

  2016,我们家是孤独董事。:

  1、无孤独董事建议传唤董事会。;

  2、无孤独董事建议吸引住或解雇会计公司记住健康产生;

  3、无孤独董事养育吸引住表面审计机构的建议。。

  四、专业综合考试评价与建议

  2016 年度,我们家严谨的注意公司条例。、《证券法》、《股票上市的公司支配正好》等法度、法度、法规和公司条例、孤独董事名人及及其他规则,列席董事会,公司同伙大会,要紧事项的孤独反对的理由,信徒、诚信、勤勤恳恳实行成年的聚会,公司及一切的同伙的无效记住,特别中小同伙的合法合法权利。

  2017 年,我们家将符合而且世故的的记忆力。、费尽心血的、忠实基音的,持续实行孤独董事的成年的聚会,深刻支配公司,常与公司董事、记住同伙当中的无效沟通等,养育董事会的有理性、墨守法规、学科性,护卫队授予者合法合法权利的黾勉。同时,助长公司的稳步开展,确立良好的公司诚信抽象,孤独董事应生长的功能、实行职责。

  孤独董事:严爱娥 张万平 张文磊 王莉

  2月28日,二,17
职责编辑:cnfol001

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